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3. What's your refund policy?

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein globales Finanzinstitut führt eine umfassende Überprüfung seiner Due-Diligence-Prozesse durch, um seine Abwehrmaßnahmen gegen Finanzkriminalität zu stärken. Jüngste Vorfälle haben Schwachstellen im Zusammenhang mit Fehlverhalten von Mitarbeitern aufgezeigt, darunter nicht autorisierte Transaktionen und die Weitergabe vertraulicher Kundeninformationen.
Darüber hinaus hatte das FI mit Problemen mit Drittanbietern zu kämpfen, die die Compliance-Standards nicht erfüllten, was zu verstärkter behördlicher Kontrolle führte.
Welche der folgenden Maßnahmen wäre am wirksamsten, um den Sorgfaltspflichten der Bank gegenüber Mitarbeitern, Lieferanten und Drittparteien nachzukommen, Insider-Bedrohungen zu mindern und die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen?

A) Begrenzung der Anzahl von Anbietern und Drittanbietern in Hochrisikogebieten, um das Risiko von Compliance-Risiken zu verringern
B) Einrichtung eines Überwachungsprogramms für Mitarbeiter, Lieferanten und Dritte, einschließlich regelmäßiger Risikobewertungen, Zugriffskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen ihrer Einhaltung der AML-Richtlinien
C) Sich auf selbst gemeldete Compliance-Zertifizierungen von Lieferanten und Mitarbeitern verlassen, um die Einhaltung der AML-Standards regelmäßig zu bestätigen
D) Durchführung von Hintergrundprüfungen für Mitarbeiter und Lieferanten vor der Einarbeitung oder dem Beginn des Engagements, um etwaige Warnsignale zu erkennen

2. Ein solides AML-Compliance-Programm erfordert einen umfassenden Governance-Rahmen, der wichtige Elemente zur Gewährleistung der Integrität des Finanzsystems berücksichtigt.
Welches Element bildet den Ausgangspunkt eines effektiven AML-Compliance-Programms?

A) Meldung verdächtiger Aktivitäten
B) Richtlinien und Verfahren
C) Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden
D) Laufende Überwachung
E) Risikobewertung

3. Welche Maßnahmen tragen dazu bei, dass der Namensprüfungsprozess potenzielle Risiken effektiv identifiziert?
(Wählen Sie drei aus.)

A) Benennen Sie eine verantwortliche Person, die die einheitliche Umsetzung der Screening-Kontrollen sicherstellt.
B) Führen Sie eine Risikobewertung durch, um festzulegen, welche Datenattribute geprüft werden sollen, wie häufig die Prüfung erfolgen soll und welche Datenbank ausgewählt werden soll.
C) In den Richtlinien und Verfahren den Umfang, die Häufigkeit und den Prozess der Alarmbearbeitung festlegen.
D) Identifizieren Sie die in der Branche am häufigsten verwendete Datenbank für Namensprüfungen.
E) Führen Sie regelmäßige Tests durch, um zu überprüfen, ob das Screening-System wie erwartet funktioniert.

4. Ein Compliance Officer entwickelt Management-Reporting-Informationen, um der Geschäftsleitung Einblicke in das Finanzkriminalitätsrisiko im Zusammenhang mit dem Kundenstamm eines Instituts zu geben.
Welcher der folgenden Schlüsselrisikoindikatoren sollte in die Berichterstattung aufgenommen werden, damit die Geschäftsleitung überwachen kann, ob es wesentliche Änderungen am inhärenten Risiko der Kundenpopulation gibt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Prozentsatz der Kunden, bei denen die Onboarding-Verifizierung nicht im Einklang mit den Anforderungen des Service-Level-Agreements (SLA) der KYC-Richtlinie abgeschlossen wurde
B) Anzahl und Prozentsatz hochrangiger politisch exponierter Personen (PEPs), die im letzten Quartal an Bord genommen wurden, im Vergleich zu allen aktiven Kunden
C) Prozentsatz der regulatorischen Berichte für Hochrisikokunden, die nicht innerhalb der erforderlichen regulatorischen Fristen abgeschlossen wurden
D) Prozentuale Änderung der zur Untersuchung eskalierten Transaktionsüberwachungswarnungen im Vergleich zum vorherigen Quartal

5. Ein Kunde, der ein neues Unternehmen gründen möchte, wendet sich an einen Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen, der verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen anbietet. Der Kunde wünscht Unterstützung beim Gründungsprozess, eine lokale Geschäftsadresse, jährliche Wartungsdienste und die Benennung von Personen, die in offizieller Funktion für das neue Unternehmen tätig sein sollen.
Welche der folgenden Dienstleistungen birgt ein höheres Geldwäscherisiko?

A) Ernennung von Personen in offiziellen Funktionen des Unternehmens
B) Dienstleistungen zur Unternehmensgründung
C) Jährliche Wartungsdienste
D) Angabe einer lokalen Geschäftsadresse

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